Genel Kurul Toplantısına Davet
Genel Kurul Toplantısına Davet
ELEKTROTEKNİK KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Sarıgazi, Meclis Mah. Atatürk Cad. Çağatay Sok.No.3 Sancaktepe/İstanbul
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12.08.2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 14.09.2022 tarihinde, saat: 11:00’de, Kavacık Mahallesi Zafertepe Sokak No:16/4 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020-2021 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 248023
Yönetim Kurulu Başkanı
Halis KORKMAZ
GÜNDEM
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2019-2020-2021 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü,
- 2019-2020-2021 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunup incelenmesi, görüşülmesi, kabul ve ibrası,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine temsil ve ilzam yetkisi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. 394. Maddesi gereğince huzur hakkı ödenmesinin görüşülmesi,
- Geçmiş yıllar karlarının dağıtılması hususunun görüşülmesi,
Dilek ve temenniler, Kapanış